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骗局

•免费试用产品:社会媒体网站经常被用来引诱人们进入注册对产品的免费试用。这些骗局通常涉及参与者注册一个产品,往往不是真正的指示他们提供自己的支付卡细节前期的免费试用。受害者就变成绑成一个固定期限合同瞒着他们,并提供了他们的支付卡细节到一个未知的个体。

•投资骗局: 机会广告在社交媒体网站投资于这往往是假的或不存在的产品或业务。所有的投资机会应移交任何金钱之前充分研究。

•SOS或帮助信息:这个骗局涉及社交媒体帐户持有人在他们的“朋友”或“联系人”列表中说他们有麻烦在国外和需要帮助的人接收消息。此消息通常会要求他们在国外的钱转移到一个帐户。该消息的内容不同,但流行的讲故事的人已被逮捕,需要钱保释或者他们已经病倒了,需要钱住院治疗。这些骗局也通过电子邮件所为。

• 在家工作的机会: 就业机会往往标榜社交媒体网站上,给在家工作的激励。这些机会要求培训或商品不存在的预付款项。一个这样的骗局寻求人作为一个公司财务总监和刑事转发一张支票帐户的目标。那么就要求将资金转移到各种银行账户全世界。在这些情况下,检查假冒往往和目标结束了自己的钱支票结算前转让。这个骗局也被用作洗钱犯罪收益的方法。

 假冒朋友请求:社交媒体账户持有人收到来自他们的朋友的请求,他们不知道或者从人已经在他们的联系人谁曾他们的帐户砍死。接受这些请求会导致您的帐户和你的朋友被黑客入侵,个人数据访问。 •twishing:这是话Twitter和网络钓鱼的组合,并且是网络钓鱼其中容纳一个人的Twitter账户,企图通过引导收件人到一个假的网站,以获取个人或安全性数据的消息的形式。

•clickbait:这是社会化媒体后,其以这样的方式来吸引用户的注意,并说服他们点击链接,了解更多的措辞。很多时候,这些链接是虚假的网站,其寻求妥协您的个人或安全数据。

• 网上购物诈骗:  犯罪分子为了获得受害者的支付卡细节,并从自己的银行账户窃取钱财设立假的网上购物网站。这些网站看起来真实,经常提供折扣来吸引受害者。只有当被害人没有收到他们的商品,他们开始怀疑,但在这个阶段他们的支付卡细节已经泄露。

预防犯罪的建议

•从来没有寄钱给第三方,除非你能相信他们的诚意。 •警惕不请自来的接触或者接触似乎是基于在其他司法管辖区的。

•当对方联系的渠道是有限的警惕。

•推动直接回答,如果响应立即都是模糊的脱离。

•从来没有谁是您不知道的人给个人,财务或安全信息。

•如果这听起来好得是真实的,它可能是。

•做你的研究,并接受毫无作为的事实,直到你已经满足了自己,这是真实的。

如果你认为你已经诈骗的受害者,您的银行帐户已被使用或损害以任何方式,你应该立即将此事报告给您的银行或金融机构以任何财务损失减少到你。同样,如果你认为你的社交媒体账户或其他形式的通信已经被入侵,你应该将此事报告给相应的公司,以确保任何证据被保留,而没有进一步的伤害可以做到的。

如果你不知道你是否是诈骗的受害者,最好是慎之又慎的一边,如果相关不拖延此事报告给当地警察局和/或金融机构。

即使你没有犯罪的受害者,在此之际,骗子经常使用相同的方法来进行欺诈。任何企图欺诈,应当报爱尔兰警察和您的金融机构,如果相关刻不容缓。您的信息可能防止欺诈等事件,并帮助识别欺诈者。

在第一种情况下,请与银行联系,并确定它是否是你谁拿钱出来,你可能已经忘记了。分析您的声明采取的钱的时候确定。看出来的国外交易或网上交易。如果其他人可以访问该帐户,问他们是否进行了交易。

在那里你相信犯罪一直致力于和金钱可能从您的账户被欺诈采取立即报告给当地警察局。

爱尔兰警察进行调查遍布全国的欺诈性质的犯罪和许多成员的所有成员都在这一领域犯罪侦查接受专业培训。在这方面,报告应在第一时间进行到当地的警察局。澳门太阳城集团国家经济犯罪局(gnecb)是调查经济犯罪较为严重和复杂的情况下,爱尔兰警察内部的专家局,并且被认为不适合当地情况的关注被转发到该节进行调查。该局还提供当地协助调查。

第19刑事司法法案2011个地方对你有法律义务报告给爱尔兰警察,信息与您知道或相信可能防止欺诈行为被提交,或安全牵涉到欺诈活动的人的逮捕起诉或定罪涉嫌诈骗。你应该将该信息报告给当地警察局。

欺诈是,当一个人在财务上由另一人骗了。

当一个人通过诱导他们做什么或不做什么导致经济损失的欺骗另一个发生欺诈行为。欺诈可以通过函授致力于在网上,在人。

1.支付卡欺诈行为:

这种类型的欺诈涉及使用被盗或伪造支付卡进行直接购买或提取现金。它也包括使用被盗的卡数据的购买通过电话或通过互联网项目。

预防犯罪的建议

•保持你的卡在任何时候安全的地方。不要离开它躺在附近。报告给您的银行,如果立即将其丢失或被盗。

•让你的脚安全。不要把它写下来,不要用你的卡保存它,不给任何人。

•如果你期待一个卡或在后一针,并没有到达,请立即通知发卡机构。

•只要他们从您的银行或发卡行到达签署任何新卡。确保您尽快削减了老卡作为换新生效。

•使得店内购买或使用ATM时护住脚。

•商品或服务付费时保持你的卡在视线内。

2.发票重定向欺诈行为:

这种类型的欺诈涉及罪犯通常是通过电子邮件联系商家或卖家,但有时通过电话或其他通信手段。刑事假装是记录的合法供应商的银行账户细节的金融体系上改变商品或你已经有业务往来的服务,并要求供应商。下一次的发票从合法供应商到达付款发送到由犯罪而不是供应商控制的帐户。这导致直到一个提醒邮件是从合法的供应商处收到其可能不会被确定显著的经济损失。在这种情况下,不仅企业赔钱,但他们仍然有出色的发票要到合法的供应商。

预防犯罪的建议

•确保所有的工作人员都知道这个类型的欺诈和所有请求变更银行帐户资料,被带到考虑上司的注意。

•总是打个电话,或者在已请求的帐户细节的变化来验证请求是否是正确的供应商已知联系人直接接触。

•确保接触是独立制作,并直接通过使用包含在电子邮件或发送者提供的,你可能会接触到欺诈者的联系方式从来没有回应。

3. CEO诈骗:

这种类型的欺诈类似于这种情况下,然而发票重定向欺诈行为在公司的财务部门初级员工收到一封电子邮件,从犯罪看来是首席执行官指出,一个重要的交易或其他一些紧急的事情待处理并且大量的支付需要立即处理。由CEO的参与,且通常坚持保密的电子邮件的语气震住了,员工的行为上的电子邮件的指令和一笔可观的款项转移到指定的银行达成交易。当员工采摘鼓足勇气告诉别人,认为CEO是浑然不觉的交易,所提供的电子邮件是虚假它后来情况变化。由当时的欺诈检测到的钱往往走了。

预防犯罪的建议

•训练是通过教育既首席执行官,高级管理人员和工作人员对此类电子邮件或通讯避免这种类型的欺诈的关键要素。

•工作人员应有权质疑这种性质的请求。

•公司应制定非常明确的政策和程序,大家都知道员工从高级管理人员核实支付转账或高层次的要求。

•使用额外的验证过程应该由员工用作理所当然的事。打电话给首席执行官,以协助确认交易或视觉通信应该是强制性的。

4.电子邮件欺诈或称为网络钓鱼:

这种类型的欺诈涉及不法分子制作通过电子邮件联系,可以采取多种形式。电子邮件可能似乎是从一个有信誉的公司。然而,当一个点击电子邮件或电子邮件,恶意软件(流氓软件)中的附件或链接被下载到电脑或其他设备允许罪犯跟踪在线活动,并确定个人或财务用于欺诈目的的信息。个人和企业可以将这类犯罪的受害者。

在其他情况下,刑事使用诱惑,以假装你已经赢了还是继承了一大笔钱来说服您提供个人或银行信息或转移资金从你榨取钱财的手段。

预防犯罪的建议

•不要打开未经请求的电子邮件。

•不寻求个人,财务或安全建议任何未经请求的电子邮件作出回应。

•千万不要点击来路不明的电子邮件链接或附件上。

•如果这听起来好得是真实的,它可能是。

•如果您认为电子邮件是从真正的来源,独立验证这一点。独立地是指独立电子邮件发送者的

•独立验证信息的任何要求,从来没有使用主叫者或提供needle。给您的详细联系方式。独立意味着独立于呼叫者或needle。的。

5.电话诈骗也被称为语音钓鱼或SmiShing利用:

这种类型的欺诈涉及犯罪分子通过电话(语音网络钓鱼)与您联系,或者通过短信(SmiShing利用)假装是你的银行,信用卡发行商,公用事业公司或经常一家电脑公司。在交谈中,他们将试图诱骗您提供个人,银行或安全信息。他们也可能说服你做出汇款给他们或通知你,你已经中奖,需要汇款到其释放。他们的目的是要利用这些信息提交对你或其他方欺诈你的名字。

预防犯罪的建议

•总是说“不”不请自来的来电或短信族寻求您的隐私信息。私人信息包括您的姓名,地址,出生日期,家庭信息,银行账号,PIN密码

•独立验证信息的任何要求,从来没有使用主叫者或提供needle。给您的详细联系方式。独立意味着独立于呼叫者或needle。的。

•主叫方可能已经有一些关于你的信息,因为他们使用您的姓名或其他个人信息不信任他们。

•爱尔兰警察或银行绝不会找你银行销号或密码,或要求你汇款,或者来你家收集您的支付卡,支票簿或现金。

6.预付款欺诈:

这种类型的欺诈涉及犯罪分子瞄准的受害者,使货物,服务或不兑现财政收益提前或预付款。这些可以采取多种形式,包括:

一世。租赁诈骗这里将要成为租户被欺骗支付费用租了一个不存在的属性。

II。浪漫欺诈其中一个受害者在不知不觉中形成与谁是使用了伪造的在线资料谁再要钱生病的亲属或前来参观,考察犯罪的在线关系。他们也可能寻求与意图的个人信息进行欺诈。

III。继承诈骗,其中刑事假装有人非常富有已经去世,并留下您的一大笔钱,将组织支付继承收费。

IV。彩票诈骗,受害者被告知,他们已经赢得了彩票或抽奖,需要付钱给释放的资金。

诉门票诈骗,其中门票都在网上买一些不会出现的。

六。鬼经纪人/汽车保险欺诈,其保险产品不存在或掩盖它所声称的事情。

七。投资诈骗,其中的投资机会通告不存在网上。

预防犯罪的建议

•如果它似乎好得是真实的,它可能是。

•提防的服务或优惠的主动提供的。

•确保您已独立核实你所处理的人或公司的身份,如果没有立即结束可能接触。

•决不放弃任何个人财务或安全信息给任何个人或公司,除非你已经满足了自己,他们是真正的。

•如果你被要求将钱如邮政信箱或通过汇款公司而不是银行账户转移到不可识别的位置就要小心了。

在该司法管辖发生的欺诈事件,应当报当地警察局谁可以研究代表您的问题。如果你生活在这个管辖范围以外则应该将此事报告给当地派出所,并要求投诉转发给该司法管辖区进行调查。

我们将在金融交易搞来支付定金前,建议和/或出租,你首先看到的财产,并建立该人租用它拥有并已获得的财产。最好是使用托管账户在可能的情况,以确保资金不被释放,直到你确信这是一个合法的交易。在这里你认为你已经这样一个诈骗的受害者,请向当地警察局/派出所如果您居住在爱尔兰以外的报告。

而租赁诈骗一年四季均可发生,有一个尖峰由于新一代寻求住宿,3级的学生。诈骗分为三大类:

 1.骗子声称自己是走出国门,并不能显示你的财产,并要求存款,

 2.骗子是住在性能和显示周围的许多人,从几个人得到一个存的钱消失;和

 3. the transaction appears normal until the renter finds that the keys don’t work and the landlord has disappeared. Therefore people need to establish that the house exists and that is available for rent and the• identity of landlord /agent & is he/she authorised to rent the property.

1.最好只与建立苯教善意租赁公司。

2.总是满足住宿准业主租用。

3,要求鉴定,业主或出租代理人的驾照或照片的身份证明。等(需文档在手机上的照片)

4.支付定金给房东,而不是留下财产/快递其他人的人。

5.使用支票或银行汇票支付订金,并保持支付任何对应的收据的副本。

6.确保键配合,打开门锁,并签署合同出租之前,支付押金。

住宅租赁板(RTB)租金指数为学生提供重要的基准信息,并且是一个权威指南作为实际租金由邻近所有大学,其和其他第三级院校地主正在充电。 www.rtb.ie.警告的是,如果租金听起来好得是真实的。

有用的链接:

爱尔兰租约板 - “清单的学生租用的第一次”

阈: “小心租金诈骗” 

物业服务监管机构的网站

竞争和消费者保护委员会

报告给当地警察局,并保留这将有助于您的投诉的调查如任何信息电子邮件的副本。

请务必确保与这对于任何服务付费注册之前爱尔兰内有信誉的公司保险。这包括旅游,汽车,房屋保险等。

这可能反过来导致的民事或刑事指控。如果你认为这是犯罪,并联络当地警察局。

及时报告给您的银行或谁可以评估你的交易和监控这些对任何不寻常活动的金融机构。如果你确定,你一直是诈骗的受害者,你应该将此事报告给当地警察局。

立即通知你的银行关闭/冻结您的卡,并告知当地警察局。尝试追溯你的步骤,如果你最近使用过该卡的地方,你通常不会。尽量记住,如果有,当你不是在你的卡的控制权,或者如果它是为了取出你的视线的支付处理的任何时间。但值得注意的是,卡撇不一定发生在非常最近和几个星期和几个月之前可能是在受害方的账户进行任何非法交易通过。 

警惕是谁是与您联系,确定联系人是否是由您是否这封邮件是未经请求的启动。从来没有钱转移到一个未知的来源。其中,这种情况发生,在第一时间报告给当地警察局。

从来没有寄钱给不认识的人作为垃圾邮件的结果。

这取决于 - 它需要进行评估。一旦你将此事报告给当地警察局,它可以依次在经济罪案调查科将决定谁的投诉是民事和/或刑事转发到评估单元。

You are required to comply with the provisions of the Criminal Justice (Money Laundering & Terrorist Financing) Act 2010 (Section 42) by making a Suspicious Transaction Report (STR) to An Garda Síochána (FIU Ireland) and the Office of the Revenue Commissioners.

首先,你的实体需要,以电子方式提交的STR与FIU爱尔兰(goaml网站)goaml注册。请注意,如果你想作为一个人注册,您首先需要将其已经注册的组织的一部分。

你还必须提交各STR的印刷版本在税务局的办公室。

在任何警察局爱尔兰警察的任何成员都可以采取这种性质的事件的报告。基于澳门太阳城集团国家经济犯罪局内的反腐败机构与贿赂较为严重的指控,包括腐败现象发生在其他司法管辖区,并可以联系涉及的指控 gnecb_acu@garda.ie。 

有关贿赂和腐败行为嫌疑的信息,也可以报告给贿赂和腐败的保密专线1800 40 60 80。

CEO或发票重定向欺诈的所有投诉,应当报当地警察局和金融机构立即为这种性质的欺诈性交易可以迅速移动,但重要的是立即作出努力,阻止正在完成的交易。 即使你的情况欺诈行为一直没有成功,它有可能被用于这种性质的其他事件的虚假账户和报告可以防止欺诈行为的进一步事故。

该gnecb是专家局负责调查诈骗犯罪涉及刑法或程序的复杂问题。局调查商业欺诈的严重和复杂的情况下,检查并支付卡欺诈,伪造货币,洗钱,计算机犯罪和违规的公司行为和竞争行为。它是由以下几部分组成:

  • 评估单元 
  • 严重的经济犯罪侦查单位
  • 金融情报机构 
  • 洗钱调查单位 - MLU
  • 支付犯罪和伪造货币单位
  • 企业强制执行主任办公室(借调)
  • 反腐败机构

金融情报机构(FIU)嵌入在澳门太阳城集团国家经济犯罪局(gnecb - 原gbfi)内,并且是指定根据爱尔兰洗黑钱法例,提交可疑交易报告(STR)的所有金融机构和其他国家接收点机构/人,即会计师,律师,高价值的商品交易商,拍卖行等金融股是由洗钱调查单位(mliu)的支持。

金融情报机构的职能

•对可疑交易报告有关澳门太阳城集团单位的调查回执,分析和传播。

•金融情报分析和传播可疑交易报告和情报上涨,给其他国家单位的爱尔兰警察和警员内全国各地进行调查和潜在的进一步行动。

•指定的机构/需要的人报告可疑交易的金融情报机构和税务专员办公室两者。

•金融情报机构分析了有潜在的国内或国际恐怖融资的可疑交易报告的链接。

•金融情报机构积极配合执法机构在其他司法管辖区的有关涉嫌洗钱和恐怖融资事宜进行合作。

•金融情报机构提供培训,以爱尔兰警察的成员在全国各地建立金融情报在打击洗钱,恐怖主义融资和所有犯罪行为作斗争的价值的认识。

• The FIU is the central reception point for the receipt of reports of suspicions of Money Laundering and/or Terrorist Financing from competent authorities / supervisory bodies. (Section 63 of the Criminal Justice [Money Laundering & Terrorist Financing] Act 2010).

mliu - 洗钱调查单位

•洗钱调查单位,或“mliu”,支持gnecb内的金融情报机构,并探讨复杂的洗钱案件和/或具有跨辖区链接的情况。

•它提取自可疑交易报告允许刑事调查的怂恿下的分析信息。

•涉嫌恐怖融资,也可以由mliu进行调查。

•在mliu还提供咨询和援助,以爱尔兰警察的其他成员谁正在调查疑似复杂的洗钱和/或涉嫌恐怖融资的情况。 

警员建议人们要提防浪漫诈骗。

骗局的受害者相信,他们已经在网上认识了完美的比赛,但其他人实际上是在使用了伪造的个人资料建立的关系的骗子。他们慢慢以期获得受害者的信任,最终问他们要钱。

一个爱尔兰女诗人与昂贵的礼物,包括丝巾,香水洗完澡,她被要求投资于她的求婚者的业务之前。在十三(13)个月内,该女子给了浪漫欺诈€48,000该女子最初延迟报告欺诈警员,她结婚了。

该骗局的程度尚不完全清楚,因为很多受害者都不好意思欺诈报告给警员。

澳门太阳城集团国家经济犯罪局探长凯瑟琳娜gunne警告说:“爱情骗子可能试图让他们的受害人使用下面的借口给他们钱:

•覆盖前往看到受害者的费用;
•为骗子或家庭成员的紧急医疗费用 - 通常是一个孩子;
•一个商业机会这将让他们舒适地生活在一起。

在开始的时候,所请求的金额往往很小,但随着骗子成为建立“关系”和诱骗受害人取得更大的成功。”

最近,在爱尔兰西部浪漫诈骗者被判有罪,从受害者采取近19,000个信息€。行为人通过欺骗通过交友网站满足了受害人后得到的钱在五(5)个月的时间。

爱尔兰警察与欧洲刑警组织密切合作,以破坏爱情骗子,尤其是有组织的犯罪团伙从事这种类型的犯罪活动。交友网站经常监测犯罪。

有什么迹象?

爱情骗子将:

•尝试从交友网站移开通信。他们认为,在移动即时通讯,文本或电话来代替。
•问了很多个人问题。
•避免回答关于自己的个人问题。细节,他们告诉你似乎由或不能反映现实。例如,他们可能会说,他们是受过大学教育,但他们的拼写和语法很差。
•尝试快速建立债券。例如,他们可能例如给你一个可爱的宠物名字宝贝,亲爱的,等等。
•寻求经济上的帮助。他们可能会告诉你,希望你会主动帮助钱的问题。
•从来没有人认识你。他们将提出的障碍,可以尽可能作出安排,并在最后一分钟取消他们走。他们可能承诺要见你,但提供延缓这个,比如财政问题的借口。

你能做什么?

1.使用受信任的交友网站。
2.不共享的个人信息。
3.不发送或接收的钱。
4.使用您的摄像头前,三思而后行。
5.相信自己的直觉。

你是受害者?

如果你认为你是一个浪漫骗局的受害者,或者觉得你的身份或个人信息已被盗用,请联络警察局和报案。请放心,爱尔兰警察将在对待信任的所有报告。

视频咨询,请访问: